Több milliós pénzmosás – és a benini szál

A Dunaújvárosi Járási Ügyészség emelt vádat pénzmosás bűntette miatt azzal a nővel szemben, aki közreműködött egy más személy által elkövetett büntetendő cselekményből származó vagyon elleplezésében, derül ki a megyei főügyészség összegzéséből. Jászberényiné dr. Király Teodóra sajtószóvivő tájékoztatója felidézi: a vádirat szerint egy magát külföldi állampolgárnak kiadó személy internetes hirdetés útján pénzösszegeket csalt ki különböző személyektől, akiket hitelfolyósítás ígéretével tévedésbe ejtett, mivel sem a megígért hitelt nem folyósította, sem a hitelfolyósítás feltételeként átutalt pénzösszegeket nem fizette vissza. 
A vádlott az ismeretlen személy felhívására az általa kínált hitel felvételének feltételeként Dunaújvárosban három pénzintézetnél euró alapú bankszámlát nyitott, az ahhoz tartozó bankkártyát az ismeretlen által megadott címre postai úton az afrikai Benini Köztársaságba küldte, és megadta az ahhoz tartozó kódot. A folyószámlákra 2019. október 31. és 2020. április 27. között három alkalommal összesen mintegy 5 millió forintnak megfelelő, büntetendő cselekmények elkövetéséből származó pénzösszeg érkezett. A pénzt a vádlott által elpostázott bankkártyával ismeretlen személy vette fel. 
A nő az igénybe vett pénzügyi szolgáltatásokkal lehetőséget biztosított az alapbűncselekmény, a csalás elkövetőjének, hogy a büntetendő cselekményből származó pénzt felvegye – és ezzel közreműködött a vagyon elleplezésében. 

Az ügyészség vádiratában a nővel szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta, erősítette meg az ügyészségi összegzés. Én meg most ránézek, hol is van Benin!? 

(A fénykép sajnos csak illusztráció, nem én csináltam)